26.04.2021

Информация об акционерном обществе и его деятельности в 2020 году

24.02.2021

Извещение о созыве очередного годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

26 марта 2021 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.

Повестка дня собрания:

  1. Отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основные направления деятельности на 2021 год.
  2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества за 2020 год.
  3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах работы за 2020 год.
  4. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год с учетом аудиторского заключения.
  6. Утверждение направлений распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год.
  7. Утверждение направлений распределения чистой прибыли Общества на 2021 год и I–ый квартал 2022 года.
  8. Утверждение размера дивидендов на одну акцию, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2020 год.
  9. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
  10. Утверждение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.  Молодечно, ул.  Нагорная, д.  7, с 05.03.2021 по 25.03.2021, кроме выходных и праздничных дней, в кабинете начальника финансового отдела, с 9:00 до 16:00, а в день проведения собрания (26.03.2021) – во время и по месту его проведения.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание Общества созывается по решению Наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 8 февраля 2021 г. № 18).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетени.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2021 года.

Начало работы собрания – 26 марта 2021 года, 11.00.

Регистрация участников собрания с 10:00 до 10:45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы.

Справки по телефону 541926

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

УНП 600077963

26.11.2020

ИНФОРМАЦИЯ о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц

  1. Полное наименование эмитента:
  2. Открытое акционерное общество «Молодечненский молочный комбинат».

  3. Местонахождение эмитента:
  4. ул. Нагорная,  7, г. Молодечно, Минская обл., 222310.

  5. Дата принятия решения о совершении сделки:
  6. Решение наблюдательного совета (протокол: № 16 от 16.11.2020 г.)

  7. Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
  8. – договор об ипотеке, заключаемый с ОАО «АСБ Беларусбанк», на сумму 3 653 660,00 белорусских рублей.

    – договор о залоге имущества, заключаемый с ОАО «АСБ Беларусбан», на сумму 1 783 318,19 белорусских рублей.

  9. Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
  10. ОАО «АСБ Беларусбанк» - залогодержатель;

    ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - залогодатель;

    ОАО «Минский молочный завод № 1» – кредитополучатель.

  11. Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
  12. предоставление залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между ОАО «Минский молочный завод № 1» и ОАО «АСБ Беларусбанк».

  13. Критерии заинтересованности в соответствии с абзацем 1, частью 2 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц».
  14. Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):
  15. 16 161 608,46 рублей.

  16. Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов):
  17. по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 160 688 000 рублей.

Генеральный директор И.В.  Филиппова

Гл. бухгалтер С.М.  Бекиш

Секретарь наблюдательного совета Н.А.  Гаврук

16.11.2020

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

25 ноября 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.

Повестка дня собрания:

  1. О заключении с ОАО «АСБ Беларусбанк» договора об ипотеке, предоставляемого в залог имущества (капитальные строения и сооружения), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Минский молочный завод № 1».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.  Молодечно, ул.  Нагорная, д.  7, с 18.11.2020 по 24.11.2020, кроме выходных и праздничных дней, в кабинете начальника финансового отдела, с 9:00 до 16:00, а в день проведения собрания (25.11.2020) – во время и по месту его проведения.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание Общества созывается по решению Наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 16 ноября 2020 г. № 16).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетени.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 20 ноября 2020 года.

Начало работы собрания – 25 ноября 2020 года, 11.00.

Регистрация участников собрания с 10:30 до 10:45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы.

УНП 600077963

Справки по телефону 541926

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

03.08.2020

ИНФОРМАЦИЯ о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц

  1. Полное наименование эмитента:
  2. Открытое акционерное общество «Молодечненский молочный комбинат» - управляющая компания холдинга «Первый молочный».

  3. Местонахождение эмитента:
  4. ул. Нагорная,  7, г. Молодечно, Минская обл., 222310.

  5. Дата принятия решения о совершении сделки:
  6. Решение наблюдательного совета (протокол: № 10 от 17.07.2020 г.)

  7. Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
  8. договор об ипотеке № 24–01-07/305И1 от 17.07.2020 г. о передаче в залог ОАО "Приорбанк" имущества (объектов недвижимости: капитальное строение инв. № 632/С-28082 - здание сырцеха, капитальное строение инв. № 632/С-343 - цех по производству сухих молочных продуктов) на сумму 4079000,00 (Четыре миллиона семьдесят девять тысяч) белорусских рублей 00 копеек с целью исполнения обязательств по кредитному договору № 24-01-07-305 от 07.10.2019 г., заключённому между ОАО "Приорбанк" и ОАО "Минский молочный завод № 1".

  9. Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
  10. ОАО "Приорбанк"- залогодержатель;

    ОАО "Молодечненский молочный комбинат"- залогодатель;

    ОАО «Минский молочный завод № 1» - кредитополучатель.

  11. Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
  12. Предоставление залога в ипотеку.

  13. Критерии заинтересованности в соответствии с абзацем 1, частями 2, 4 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц».
  14. Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):
  15. 4 079 000,00 рублей.

  16. Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов):
  17. по состоянию на 01.07.2020 г. составляет 164 183 000 рублей.

Генеральный директор И.В. Филиппова

Гл. бухгалтер С.М. Бекиш

Секретарь наблюдательного совета Н.А. Гаврук

ИНФОРМАЦИЯ о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц

  1. Полное наименование эмитента:
  2. Открытое акционерное общество «Молодечненский молочный комбинат» - управляющая компания холдинга «Первый молочный».

  3. Местонахождение эмитента:
  4. ул. Нагорная,  7, г. Молодечно, Минская обл., 222310.

  5. Дата принятия решения о совершении сделки:
  6. Решение наблюдательного совета (протокол: № 6 от 15.05.2020 г.)

  7. Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
  8. договор перевода долга с коммунальным унитарным предприятием «Миноблмясомолпром»  - управляющая компания холдинга «Мясомолпром» на сумму 1 234 395,00 белорусских рублей.

  9. Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
  10. КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром» - первоначальный должник;

    ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - управляющая компания холдинга «Первый молочный» - новый должник;

    INTREPRINDTREA DE PRODUCTIE SI COMERT «AGRIMEC» SRL – кредитор.

  11. Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
  12. Перевод долга.

  13. Критерии заинтересованности в соответствии с абзацем 1, частями 2 - 4 статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц».
  14. Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):
  15. 1 234 395,00 рублей.

  16. Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов):
  17. по состоянию на 01.04.2020 г. составляет 163 617 000 рублей.

Генеральный директор И.В. Филиппова

Гл. бухгалтер С.М. Бекиш

Секретарь наблюдательного совета Н.А. Гаврук

21.07.2020

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

31 июля 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.

Повестка дня собрания:

  1. Об одобрении взаимосвязанной сделки с аффилированным лицом путем заключения договора перевода долга с коммунальным унитарным предприятием «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром» на условиях согласно приложению к протоколу.
  2. Об одобрении взаимосвязанной сделки с аффилированным лицом путём передачи «Приорбанк» ОАО в залог капитального строения с инвентарным номером № 632/С-28082 (здание сырцеха, назначение: здание специализированное для производства продуктов питания, включая напитки, и табака) и капитального строения с инвентарным номером № 632/С-343 (цех по производству сухих молочных продуктов, назначение: здание специализированное для производства продуктов питания, включая напитки, и табака) и заключения с «Приорбанк» ОАО договора об ипотеке № 24-01-07/30 И1 согласно проекту договора об ипотеке (прилагается к решению) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Минский молочный завод № 1" по кредитному договору № 24-01-07/305 от 07.10.2019 г.

Собрание Общества созывается по решению Наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 20 июля 2020 г. № 11).

Форма проведения собрания – очная.

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетени.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.  Молодечно, ул.  Нагорная, д.  7, с 24.07.2020 по 30.07.2020, кроме выходных и праздничных дней, в кабинете начальника финансового отдела, с 9:00 до 16:00, а в день проведения собрания (31.07.2020) – во время и по месту его проведения.

Начало работы собрания – 31 июля 2020 года, 11.00.

Регистрация участников собрания с 10:00 до 10:45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы.

Справки по телефону 541926

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

УНП 600077963

16.04.2020

Информация об акционерном обществе и его деятельности в 2019 году

24.02.2020

Извещение о созыве очередного годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

27 марта 2020 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.

Повестка дня собрания:

  1. Отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основные направления деятельности Общества на 2020 год.
  2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2019 году.
  3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах работы за 2019 год.
  4. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год с учетом аудиторского заключения.
  6. Утверждение направлений распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год.
  7. Утверждение направлений распределения чистой прибыли Общества на 2020 год и I–ый квартал 2021 года.
  8. Утверждение размера дивидендов на одну акцию, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2019 год.
  9. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
  10. Утверждение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.  Молодечно, ул.  Нагорная, д.  7, с 06.03.2020 по 27.03.2020, кроме выходных и праздничных дней, в кабинете начальника финансового отдела, с 9:00 до 16:00, а в день проведения собрания (27.03.2020) – во время и по месту его проведения.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание Общества созывается по решению Наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 21 февраля 2020 г. № 30).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетени.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2020 года.

Начало работы собрания – 27 марта 2020 года, 11.00.

Регистрация участников собрания с 10:00 до 10:45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы.

Справки по телефону 541926

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

УНП 600077963