Извещение о созыве очередного годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

26 марта 2019 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  1. Отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основные направления деятельности Общества на 2019 год.
  2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2018 году.
  3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах работы за 2018 год.
  4. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год с учетом аудиторского заключения.
  6. Утверждение направлений распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год.
  7. Утверждение направлений распределения чистой прибыли Общества на 2019 год и I–ый квартал 2020 года.
  8. Утверждение размера дивидендов на одну акцию, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2018 год.
  9. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
  10. Утверждение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.  Молодечно, ул.  Нагорная, д.  7, с 06.03.2019 по 26.03.2019, кроме выходных и праздничных дней, в кабинете заместителя генерального директора по экономике и финансам, с 9:00 до 16:00, а в день проведения собрания (26.03.2019) – во время и месту его проведения.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 18 февраля 2019 г. № 26).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетени.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2019 года.

Начало работы собрания – 26 марта 2019 года, 11.00.

Регистрация участников собрания с 10:00 до 10:45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы.

Справки по телефону 541926

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

УНП 600077963

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

8 января 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Молодечненский молочный комбинат».

Место нахождения: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.
Собрание пройдет по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  1. О вступлении ОАО «Молодечненский молочный комбинат» в состав холдинга ОАО «Первый молочный»
  2. Об отмене решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молодечненский молочный комбинат» от 3 мая 2018 года.

Регистрация участников собрания с 11:00 до 11:45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 8 января 2019 года, 12.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на 28 декабря 2018 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молодечненский молочный комбинат» в очной форме, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, начиная ежедневно с 28 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 17:00 по адресу: г.  Молодечно, ул.  Нагорная, д.  7, кабинет заместителя генерального директора по экономике и финансам, а в день проведения собрания (08.01.2019) – во время и месту его проведения.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,

3 мая 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Молодечненский молочный комбинат».

Место нахождения: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.
Собрание пройдет по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  1. О реорганизации ОАО «Молодечненский молочный комбинат» в форме присоединения к ОАО «Минский молочный завод № 1»
  2. Об утверждении цены выкупа акций по требованию акционеров общества.
  3. О возложении на генерального директора ОАО «Молодечненский молочный комбинат» обязанности письменно уведомить его кредиторов о предстоящей реорганизации.
  4. О заключении договора о присоединении.

Регистрация участников собрания с 14:00 до 14:45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 3 мая 2018 года, 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на 20 апреля 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

Информация об акционерном обществе и его деятельности в 2017 году

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,

23 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Молодечненский молочный комбинат».

Место нахождения: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.
Собрание пройдет по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности на 2018 год.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2017 год.
  3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
  4. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
  5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
  6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества в 2018 году и первом квартале 2019 года.
  7. Об утверждении размера дивиденда на одну акцию и выплате дивидендов из прибыли Общества.
  8. О предоставлении Обществом безвозмездной спонсорской помощи.
  9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  10. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  11. О предоставлении структурному подразделению Минского облисполкома, уполномоченному на проведение анализа эффективности деятельности организации, сведений и документов ОАО «Молодечненский молочный комбинат» в 2018 – 2019 годах.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7, кабинет заместителя генерального директора по экономике и финансам с 16 по 22 марта (время работы с 9:00 до 16:30) либо 23 марта по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13:00 до 13:45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 23 марта 2018 года, 14:00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,

17 октября 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Молодечненский молочный комбинат».

Место нахождения: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.
Собрание пройдет по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  1. О реструктуризации Воложинского, Вилейского, Нарочанского филиалов в производственные участки;
  2. О внесении изменений в устав ОАО «Молодечненский молочный комбинат». Регистрация участников собрания с 11.30 до 11.55 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 17 октября 2017 года, 12.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на 10 октября 2017 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 600077963

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

Информация по выплате дивидендов по акциям

Открытое акционерное общество «Молодечненский молочный комбинат», расположенное по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, 7 извещает:

  • дата принятия решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 24 марта 2017 года;
  • дивиденды, начисленные на одну простую акцию – 0,045461 руб.;
  • срок выплаты дивидендов – 25.05.2017 – 25.06 2017;
  • порядок выплаты дивидендов по акциям – перечисление на счет в банке, почтовый перевод.

Телефон для справок: 541926

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

Информация об акционерном обществе и его деятельности в 2016 году

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

24 марта 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Молодечненский молочный комбинат»

Место нахождения: Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7.
Собрание пройдет по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д. 7, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.
  2. Отчет о работе Наблюдательного совета за апрель 2016 – март 2017.
  3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2016 – март 2017.
  4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
  5. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016 год.
  6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
  7. Распределение прибыли Общества за 2016 год
  8. План распределения прибыли Общества на 2017 год.
  9. Об объявлении размера начисленных дивидендов за 2016 год на одну простую (обыкновенную) акцию и выплате дивидендов из прибыли Общества.
  10. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  11. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Молодечно, ул. Нагорная, д.7, кабинет заместителя генерального директора по экономике и финансам с «17» по «23» марта (время работы с 9.00 до 16.30 либо «24» марта по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – «24» марта 2017 года, 15.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра ценных бумаг, сформированного на «01» марта 2017 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

  • акционеру общества (физическое лицо) – паспорт
  • руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ подтверждающий его должностное положение и паспорт
  • представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Молодечненский молочный комбинат»